Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport

Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise seaduse kohaselt peavad ettevõtted rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide juhtimiseks rakendama teatavaid hoolsusmeetmeid ning järgima nn tunne-oma-klienti-põhimõtet. Seaduse järgi on selline kohustus eelkõige krediidi- ja finantseerimisasutustel, audiitoritel ja raamatupidajatel, aga ka paljudel teistel rahaga kauplevatel isikutel.

Näiteks ärisuhte loomisel või kui kauplejale tasutakse sularahas üle 10 000 euro, peab tuvastama isiku isikusamasuse ning esindusõiguse, tegelikud kasusaajad, määratlema kliendi asu- või tegevuskoha ning muuhulgas hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmeid regulaarselt ajakohastama.

Hoolsusmeetmete täitmist abistab “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport”

reportVaata näidist (pdf).

Telli rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport

  • E-Krediidiinfost, raport on Proff paketi kasutajale kohe kättesaadav ja maksab 3,80 EUR + km.
  • E-postile info@creditinfo.ee saadetud tellimuse täidame tööpäeviti esimesel võimalusel ning selle hind on 5,08 EUR + km.

Mida raport sisaldab?

  • Ettevõtte üldinfo (staatus, registreerimise kp, kapital, tegevusala EMTAK ja NACE2 järgi, juriidiline- ja tegevusaadress)
  • Kehtivad esindusõigusega isikud
  • Kehtivad aktsionärid/osanikud
  • Kehtivad nõukogu liikmed
  • Tegelikud kasusaajad
  • Tegeliku kasusaaja leidmise puu ehk visualiseeritud seoste ahel vaadeldava ettevõtte ja tegeliku kasusaaja vahel

Kõigi seotud isikute juures oleme lisaks tavapärasele Äriregistri andmekoosseisule (seotud isiku nimi, isikukood/registrikood, roll, rolli algus kp, osaluse suurused ja osakaalud) välja toonud ka Rahvastikuregistri andmed: Eesti kodakondsuse tunnus, elamislubade ja -õiguste info, surma tunnus ning isiku nime Rahvastikuregistri järgi kui see erineb Äriregistri infost.

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee